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阳江农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

2025-05-19

声明：本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2025年4月28日上午10：30。

（二）会议召开地点：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢（本行四楼大会议室）。

（三）会议表决方式：现场投票表决。

（四）会议召集人：本行第二届董事会。

（五）会议主持人：本行董事长陆松开同志。

二、会议出席情况

本次股东大会有30名股东因在本行授信逾期或持有本行股权被质押或冻结的比例达50%以上而被限制表决权，被限制表决权总股数为12,804,246股。登记出席或受托出席的股东或代理人共39名，代表有表决权股份数649,267,434股，占总股本的51.50%。

三、议案表决结果

本次会议经出席会议股东及代理人现场投票表决，审议通过了如下议案：

（一）关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案

表决结果为：赞成票的表决权数为 649,267,434 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100% 。该议案获得通过并形成普通决议。

（二）关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案

（三）关于《阳江农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

（四）关于《阳江农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成票的表决权数为 649,267,434 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100% 。该议案获得通过并形成普通决议。会议同意，本行对2024年的税后净利润18,368.88万元按以下顺序分配：1.按10%提取法定盈余公积1,836.89万元；2.按10%提取一般风险准备1,836.89万元；3.向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），预计将分配红利5,547万元；4.经上述分配后的当年未分配利润余额为9,147.95万元,以前年度剩余未分配利润为48,597.01万元，合计未分配利润为57,744.96万元，留未分配利润科目作为阳江农商银行公共积累。

（五）关于制订《阳江农村商业银行股份有限公司2025年度业务发展和财务预算》的议案

（六）关于《阳江农村商业银行股份有限公司2025年经营方针和发展规划方案》的议案

（七）关于聘请会计师事务所进行2025年度财务报表审计的议案

（八）关于《阳江农村商业银行股份有限公司2025年度董事薪酬方案》的议案

（九）关于《阳江农村商业银行股份有限公司2025年度监事薪酬方案》的议案

（十）关于补选阳江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

表决结果为：董事候选人卢基花同志获得赞成的表决权数为 649,267,434 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100% 。该议案获得通过并形成普通决议。会议选举卢基花同志为第二届董事会董事，任期至本行第二届董事会任期届满时止。

四、律师见证意见

本次会议由广东讯恒律师事务所指派的陈达照、冯宝谊律师进行全程见证，并出具法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人、提案人的资格，表决程序以及决议内容等相关事项均符合《公司法》《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2023年版）》《阳江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2023年版）》等相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

股东如有疑问或意见，可与本行联系，携本人身份证及持股凭证原件到本行查阅本次会议相关资料。

联系人及电话：吴小姐，0662-3118876。

阳江农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月19日