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阳江农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

2022-12-28

阳江农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2022年版）》以及阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二十四次会议作出之决议，现将召开本行2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2023年1月13日（星期五）上午

10：30-11：30。

（二）会议地点：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢阳江农商银行（本行四楼大会议室）

（三）会议召集人：阳江农村商业银行股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。

二、会议内容

（一）审议事项

1.关于调整阳江农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案；

2.关于聘请会计师事务所进行2022年度会计报表审计的议案；

3.关于制定《阳江农村商业银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2022年版）》的议案；

4.关于制定《阳江农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2022年版）》的议案；

5.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2020年版）》的议案；

6.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法（2020年版）》的议案。

（二）听取报告

关于选聘孔传赞同志为本行职工董事、董事长的报告。

三、会议出席对象

（一）截至2023年1月6日在本行股东名册登记在册的本行全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东）出席本次会议和参加表决；但每一名股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

其中根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东以及其他应当被限制表决权的股东，本次会议不享有表决权。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘请的会议见证律师等中介机构代表。

四、会议登记方法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按照本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。

（一）登记方法。

符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。

符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。

上述登记材料中，身份证件和持股凭证提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。

（二）登记时间：2022年12月28日起至2023年1月6日止（办公时间内）

（三）登记地点：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢阳江农商银行十二楼董事会办公室。

五、会议签到

请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2023年1月13日（星期五）上午10:00前到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

（一）联系人：钱先生、吴小姐：0662-3118876。

（二）联系地址：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢阳江农商银行十二楼董事会办公室。

七、其他事项