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阳江农村商业银行股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案的通知
2022-04-14
阳江农村商业银行股份有限公司各位股东：
广东如安投资有限公司、广东铭扬建设集团有限公司等10名股东向阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）提出增加临时提案的要求，根据《中华人民共和国公司法》及《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》等有关规定，本行决定在本行2021年度股东大会增加《关于变更本行住所的议案》，现将有关情况通知如下：
一、本次增加临时议案的基本情况
根据本行第一届董事会第十八次会议作出之决议，本行将于2022年4月25日召开2021年度股东大会。《阳江农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》已于2022年4月2日在本行网站“http://www.yjrcebank.com”及微信公众号“阳江农商银行”、本行各网点进行公告。
2022年4月13日，本行董事会收到法人股东广东如安投资有限公司、广东铭扬建设集团有限公司及8名自然人股东提交的《阳江农村商业银行股份有限公司股东大会提案申请表》，要求将《关于变更本行住所的议案》提交本行2021年度股东大会审议。
二、提案人资格和提案时间
根据《中华人民共和国公司法》及《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》等有关规定，单独或者合计持有本行有表决权的股份总数3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经本行董事会核查，广东如安投资有限公司（持股比例2.28%）、广东铭扬建设集团有限公司（持股比例1.15%） 及8名自然人股东（合计持股比例0.06%），上述10名股东共持有本行股份的比例为3.49%，具备提出临时提案的资格，其提出临时提案的时间符合《中华人民共和国公司法》及《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》的要求。
三、临时提案的内容
为优化服务环境，提升服务水平，更好地树立本行品牌形象和提升综合竞争力，现提议本行年内将营业办公场所迁往阳江市江城区金山路3号美仑广场。根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2019年第9号）等相关政策规定,本行拟搬迁场所与本行业务发展相符合，本行进行搬迁需办理变更本行住所，具体变更情况如下：
变更前住所：阳江市江城区创业路1号。
变更后住所：阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢，3幢1-2层，5幢1-3号铺、5-9号铺、201号铺（暂定，以相关行政管理部门核准为准）。
本行变更住所事项需提交股东大会审议，并报监管部门审查决定后，提交市场监督管理局作变更登记。
四、备查文件
1.《阳江农村商业银行股份有限公司股东大会提案申请表》共10份；
2.《关于变更本行住所的议案》。
除增加上述议案外，《阳江农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、召开2021年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
特此通知。
附件：1.授权委托书（格式）
2.法定代表人身份证明书（格式）
阳江农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月14日