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阳江农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
2022-04-02
阳江农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》以及阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十八次会议作出之决议，现将召开本行2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2022年4月25日（星期一）上午10：00-12：00。
（二）会议地点：广东省阳江市江城区创业路1号（本行六楼会议室）
（三）会议召集人：阳江农村商业银行股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。
二、会议内容
（一）审议事项
1.关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案；
2.关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案；
3.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度报告》的议案；
4.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；
5.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案；
6.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2022年度业务发展和财务预算》的议案；
7.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2022年度经营方针和发展规划方案》的议案；
8.关于《阳江市城市投资集团有限公司关联企业重大授信关联交易情况报告》的议案；
9.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》的议案；
10.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2020年版）》的议案；
11.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2020年版）》的议案；
12.关于修订《阳江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2020年版）》的议案；
13.关于制定《阳江农村商业银行股份有限公司大股东行为监督管理办法（2022年版）》的议案；
14.关于制定《阳江农村商业银行股份有限公司股东承诺管理办法（2022年版）》的议案。
（二）听取报告
1.阳江农商银行关于2021年度三农金融服务情况的报告；
2.阳江农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况的报告；
3.阳江农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东资质审查和评估情况报告；
4.阳江农村商业银行股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理层及其成员2021年度履职评价结果的报告；
5.关于《阳江农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划》的报告。
三、会议出席对象
（一）截至2022年4月18日在本行股东名册登记在册的本行全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东）出席本次会议和参加表决；但每一名股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
其中根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东以及其他应当被限制表决权的股东，本次会议不享有表决权。
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘请的会议见证律师等中介机构代表。
四、会议登记方法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按照本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。
（一）登记方法。
符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。
符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。
上述登记材料中，身份证件和持股凭证提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。
（二）登记时间：2022年4月2日起至2022年4月18日止（办公时间内）
（三）登记地点：广东省阳江市江城区创业路1号阳江农村商业银行股份有限公司七楼董事会办公室。
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2022年4月25日（星期一）上午9:40分前到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
（一）联系人：谭小姐、吴小姐：0662-3118876。
（二）联系地址：广东省阳江市江城区创业路1号阳江农村商业银行股份有限公司七楼董事会办公室。
七、其他事项
（一）本通知同时在本行网站http://www.yjrcebank.com和本行辖内各网点公布，股东大会审议事项及相关会议材料将于本行董事会办公室备置，供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件原件和持股凭证原件。
（二）授权委托书模板、法定代表人身份证明书格式模板可以在本行网站下载或到阳江农商银行总行七楼董事会办公室、本行辖内各营业网点处领取。
（三）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（四）为维护广大股东利益，本着节俭办行原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。
（五）新冠肺炎疫情防控期间，请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，符合要求者方可进行登记或进入会场。
特此通知。
附件：1.授权委托书（格式）
2.法定代表人身份证明书（格式）
阳江农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月2日